Dne 30. prosince 2024 vstoupila v účinnost novela § 22 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů. Tato novela přináší několik důležitých změn, které se týkají povinnosti nahlásit kontaktní osobu Finančnímu analytickému úřadu (FAÚ).
Co se mění:
Kdo musí informovat Finanční analytický úřad (FAÚ) o kontaktní osobě?
Nyní musí o kontaktní osobě informovat všechny povinné osoby kromě advokátů, notářů a některých dalších výjimek (§ 28, § 29a nebo § 29b AML zákona).
Jaké nové informace je třeba poskytovat?
Kromě jména a kontaktu kontaktní osoby je nutné FAÚ sdělit také dobu, kdy je tato osoba k zastižení (v souladu s pracovní dobou, kdy provádí obchody).
Jakým způsobem informace poskytovat?
Informace musí být zaslány prostřednictvím datové schránky a to ve specifickém formátu a struktuře dle vyhlášky Ministerstva financí.
Kdo musí nově hlásit kontaktní osobu:
- Banky, spořitelní a úvěrní družstva
- Centrální depozitáři
- Osoby vedoucí evidenci cenných papírů
- Organizátoři trhu s investičními nástroji, poskytovatelé investičních služeb a správci investičních fondů
- Penzijní společnosti
- Poskytovatelé platebních služeb a elektronických peněz
- Leasingové a úvěrové společnosti
- Pojišťovny a pojišťovací zprostředkovatelé
- Osoby obchodující s pohledávkami nebo nemovitostmi
- Auditoři, daňoví poradci, právníci poskytující finanční poradenství, exekutoři
- Osoby obchodující s kulturními památkami nebo předměty kulturní hodnoty
- Svěřenští správci a insolvenční a restrukturalizační správci
Do kdy je třeba splnit nové povinnosti:
Všechny povinné osoby musí nahlásit kontaktní osobu v novém formátu do 30 dní od účinnosti vyhlášky Ministerstva financí (tj. do 3. 3. 2025).
Tato povinnost platí i pro osoby, které již dříve nahlásily kontaktní osobu dle původního znění zákona.
Jak postupovat:
Vyplňte interaktivní formulář, který bude dostupný na webu FAÚ od 1. 2. 2025.
Odeslání formuláře bude možné po přihlášení do systému datových schránek.
Kompletní znění aktuality na webu FAÚ
Tento i všechny ostatní články zveřejněné na těchto stránkách vyjadřují názor jejich autorů, nejde o právně závazné dokumenty. V případě dotazů k tomuto článku prosím kontaktujte autora.